English | Bahasa Indonesia
Thursday, 27th of July 2017. 
 
Home » Investor Relations » Corporate Action Agenda
30 May 2013
Notification about the Results of General Meeting of Shareholders

PT BUANA FINANCE Tbk ("COMPANY")
NOTIFICATION TO SHAREHOLDERS ABOUT THE RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company had conducted its Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (The “Meeting”) on May 28, 2013 at the Mercantile Athletic Club, World Trade Center, 18 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta, with the resolutions of the Meetings as follows:

I.   ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS :
1.a.      Approving the Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the performance of Company’s Management for the financial year ended December 31, 2012; therefore releasing the Company’s Board of Directors and Commissioners from any responsibility and liability (acquit et de charge) arising from their management and supervision conducted during the year 2012, as long as their actions were stated in the Company’s Annual Report
b.      Approving and authorizing the Company’s Financial Report for the year ended December 31, 2012, which had been audited by the Public Accountant "Purwantono, Suherman & Surya" as set out in their report dated 06 March 2013 number RPC-3295/PSS/2013 with "unqualified opinion"
2. a.  Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp. 150.135.996.458,- sebagai berikut :
-    Dibagi sebagai dividen tunai final dengan jumlah sebesar Rp. 60,- (lima puluh Rupiah) per   saham yang   akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham yang berhak  sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Juni 2013 pukul
16.00 WIB (recording date), dengan ketentuan dividen tunai final tersebut akan dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp. 30 per
saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 06 Desember 2012, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagi berjumlah sebesar Rp. 30 per saham dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
-   Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dibukukan sebagai cadangan umum;
-   Seluruh sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan.
b.    Menyetujui serta mengesahkan pembagian dividen interim dengan jumlah sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) per saham  yang telah dibagi dan dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 06 Desember 2012.
c.    Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai final tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk  merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.
d.    Menyetujui tata cara pengambilan dividen  yang telah dimasukan ke dalam Cadangan Khusus sesuai ketentuan dalam pasal 73 ayat 2 Undang- undang Perseroan Terbatas juncto pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar dengan menyampaikan kepada Perseroan dokumen berikut :
i. Bukti yang sah atas kepemilikan saham oleh pemegang saham.
ii. Fotokopi identitas diri yang sah dari pemegang saham bersangkutan.
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menetapkan persyaratan dan ketentuan lainnya terkait dengan pengambilan dividen dalam Cadangan Khusus tersebut.
3.       Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013,   dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan   honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.
4.      Menyetujui untuk mengangkat kembali Direksi dan merubah susunan Dewan Komisaris, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :


Direksi :

Dewan Komisaris :

1.Soetadi Limin  : Direktur Utama

1. Karman Tandanu : Komisaris Utama

2.Antony Muljanto : Direktur.

2. Tjan Soen Eng : Komisaris.

3.Herman Lesmana : Direktur

3. Corneiles Tedjo Endriyarto : Komisaris Independen

5.       Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimum sebesar Rp. 3.998.000.000,- (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta  Rupiah)    Gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan setiap anggota Direksi Perseroan, jika perlu untuk menetapkan dan/atau merubah pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi Perseroan.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :
Menyetujui penjaminan sebagian besar maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan
diterima oleh Perseroan dari para kreditur Perseroan termasuk Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat   dalam rangka penerbitan surat
berharga termasuk surat hutang atau obligasi di pasar modal.

III. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI :
1.          Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
2.          Dividen Tunai akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording Date).
3.         Jadwal pembayaran Dividen Tunai:


Cum Dividen Tunai untuk perdagangan:

- Pasar Reguler & Pasar Negosiasi

19 Juni 2013

- Pasar Tunai

24 Juni 2013

Ex Dividen Tunai untuk perdagangan:

 

- Pasar Reguler & Pasar Negosiasi

20 Juni 2013

- Pasar Tunai

25 Juni 2013

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)

24 Juni 2013

Pembayaran Dividen Tunai

08 Juli 2013

4.          Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil Cek Dividen di Kantor Perseroan, Chase Plaza lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Telp. (021) 520 8066, mulai tanggal 03 Juli
2012.

 

5.          Dividen Tunai yang dibagikan tersebut akan dikenakan pajak serta akan dipotong oleh Perseroan dari Dividen Tunai yang dibayarkan. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan Sekuritas dan/atau Bank Kustodian masing-masing atau melalui PT. EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
6          Sesuai dengan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 berikut seluruh perubahannya, Pemegang Saham Asing  yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak  Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin
pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut (form DGT1/DGT2) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.     Untuk Pemegang Saham yang masih  menggunakan warkat, Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan kepada Biro
Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350. Telp. (021) 651 5130, Faks. (021) 651 5131.
b.     Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka  Asli  SKD atau fotocopinya yang telah
dilegalisasi  diserahkan  ke  KSEI  melalui  Perusahaan  Sekuritas  dan/atau  Bank  Kustodian  dimana  pemegang  saham  membuka rekeningnya.
c.     Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/atau KSEI selambat-lambatnya
pada tanggal 01 Juli 2013   pukul 16.00 WIB tanpa adanya surat tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang
Saham Asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%.

 

Jakarta, 30 Mei 2013
Direksi Perseroan


« back

 



Home | About Us | Product and Services | Investor Relations | Buana News | Career | Contact Us

Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh 

© 2014 PT Buana Finance. All rights reserved.