Corporate Action Agenda - Indonesia Financial Services

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Buana Finance Tbk (“Perseroan”) beralamat di Tokopedia Tower-Ciputra World 2. Lantai  38 Unit A-F       Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950 dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Buana Finance Tbk  (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

                Hari/Tanggal                        : Rabu, 23 Mei 2018

                Waktu                                    : 10.00 WIB – selesai

Tempat                                  : Mercantile Athletic Club, Gedung World Trade Center Lt. 18,

 Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1.       Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris  dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

2.       Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.       

3.       Penunjukan  Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan  Perseroan  tahun buku 2018 dan persyaratan penunjukan lainnya

4.       Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5.       Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

6.       Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar Modal.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

a.       Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT”) dan Peraturan OJK.

b.       Untuk mata acara Rapat ke-5 yaitu perubahan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 untuk Direksi dan RUPS Tahunan tahun 2021 bagi Dewan Komisaris.

c.        Untuk mata acara ke-6 merupakan agenda yang diadakan dalam RUPS dalam rangka penjaminan aset  untuk menunjang modal kerja Perseroan.

Catatan :

1.       Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

2.       Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2018, pukul 16:00 WIB.

3.       Pemegang saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Yayasan agar membawa foto kopi Anggaran Dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan  Komisaris atau Pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Surat KTUR dapat diperoleh melalui anggota bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing.

4.        a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan atau dalam bentuk lain yang sah secara hukum dengan ketentuan bahwa pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta,                 Telp. 650 5829, Fax. 651 5131 atau di Corporate Secretary Perseroan, Tokopedia Tower-Ciputra World 2. Lantai  38 Unit A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta , Telp. 50806969, Fax. 50806996  dan diserahkan kembali kepada Perseroan dengan disertai foto kopi identitas pemberi dan penerima kuasa, selambat-lambatnya disampaikan pada Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.

5.        Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

6.        Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 30 April 2018

Direksi Perseroan